allbet注册:新加坡MAS启动对Citadelle和Senjo的合规观察

admin/2020-07-09/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 日前,新加坡金融管理局(MAS)与新加坡警方的商业事务部(CAD)对Citadelle Corporate Services Pte Ltd(Citadelle)、Senjo Group Pte Ltd及其子公司(Senjo)睁开团结观察,发现其涉嫌违反《刑法》(第224章)伪造账目,以及违反《信托公司法》(第336章)无照经营信托营业。

  这项观察是在2020年6月29日,MAS和会计和企业羁系局与CAD互助,审查与Wirecard AG相关的最新生长之后睁开的。作为观察的一部分,CAD和MAS已经从Citadelle和Senjo获取了相关文件和纪录,并采访了公司相关职员。

  MAS知悉有传媒报道指称Citadelle以信托人身份为 Wirecard处置款子。在新加坡,提供信托服务作为一项营业,是MAS凭据《信托公司法》羁系的一项流动。但实际上,Citadelle并没有获得在新加坡提供信托营业服务的执照,也不受MAS的羁系。故此前于6月29日,MAS已将Citadelle列入其网站的投资者警示名单。


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