联博开奖:CFTC指控一未注册的商品池运营商及其首席执行官涉嫌商品池敲诈

admin/2020-06-19/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 克日,美国商品期货买卖委员会(CFTC)在美国纽约东区地方法院对被告Craig L. Clavin和其公司Lighthouse Futures, Ltd.提起民事执法诉讼。指控主要涉及被告敲诈性地招揽商品池介入者,挪用商品池资金,将商品池资金与其他资金混在一起,以及未按规定向CFTC注册为商品池运营商。

  起诉书称,至少从2015年到2019年,被告骗取并挪用了美国住民至少34.5万美元,用于大宗商品期货合约的集中投资。然而,被告没有凭据答应对绝大多数商品池介入者的资金举行买卖,而是挪用了他们的大部分资金,并通过向介入者发送虚伪的业绩讲述和账户报表来掩饰其敲诈行为。

  凭据指控,为了吸引潜在的资金池介入者,被告谎称他们正在谋划一个乐成的商品资金池,该资金池将介入大宗商品市场且可免于在CFTC挂号。另外还宣称,资金池介入者可以在任何特定年份结束时提取他们存入的资金和他们保证的利润。但实际上,被告用资金池的资金支付小我私家开支,包罗旅游、餐饮、购置庭院家具和借记卡消费等项目。其余的资金则以庞氏圈套的方式,用于向一些商品池介入者支付所谓的利润。

  此外,指控还称,Lighthouse Futures, Ltd.作为一个未注册的商品池谋划者从事非法谋划,以买卖商品期货合约为目的招揽客户投资和吸收商品池资金。而Clavin作为Lighthouse的未注册关联人从事非法谋划。

  在对被告的连续诉讼中,美国商品期货买卖委员会要求被告交出非法所得、支付民事罚款、

  赔偿受害人,实行永远注册和买卖禁令。

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  美国商品期货买卖委员会有关商品池敲诈的建议

  CFTC已经公布了几项客户珍爱敲诈建议,包罗 “商品池敲诈建议”,忠告客户注重一种涉及小我私家和公司的敲诈行为,这些公司往往未注册却还提供商品池投资。

  美国商品期货买卖委员会还强烈呼吁民众在投入资金前核实公司在委员会的注册情形。若是未注册,客户应郑重向该实体提供资金。可以使用NFA BASIC查询任何一公司的注册状态。

  民众可以通过免费热线866-FON-CFTC (866-366-2382)向执法部门讲述可疑流动或信息,如可能违反商品买卖法,或在线提交线索或投诉。


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